Викрито злочинну схему експорту горіхів з несплатою податків на 15 млн грн

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему групи осіб за участю Державної фіскальної служби, які незаконно організували експорт волоських горіхів через митний кордон з ухиленням від сплати податків. Попередня сума збитків Державному бюджету складає понад 15 мільйонів гривень, повідомляє сайт ДБР.

Читати за темою: Секрети горіхового бізнесу: поради початківцям від Івана Юкала. Частина 1

Наразі триває 10 обшуків у органах ДФС, на митних постах, а також за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до цієї схеми. Вже виявлено документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність.

Слідчі дії проводяться у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем), ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи), ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, що цьогоріч в Україні збільшаться площ під горіхоплідними культурами.